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cumplimiento integral

Nuestra firma está compuesta por profesionales experiencia en las áreas de Compliance, Legal y Contable - Fiscal el cual ha trabajado con una amplia gama de industrias, proporcionándoles soluciones precisas y efectivas que cumplen con los estándares más altos de la industria.

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¿Quienes Somos?

CLF Services es una firma conformada por socios especialistas en los ramos de Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento, Legal Corporativo y Contabilidad.

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Nuestros socios tienen amplia experiencia en la prestación de servicios profesionales a grupos empresariales, tanto nacionales como internacionales, lo que asegura que cualquier tipo de proyecto que sea brindado, será con el mayor profesionalismo siendo este en tiempo y forma adecuada.

Sectores que atendemos 

En CLF Services, nos esforzamos por construir relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en la confianza y la excelencia en el servicio. Nuestra experiencia y compromiso nos posicionan como un aliado estratégico en el logro de los objetivos empresariales de nuestros clientes.

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• Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR)

 

• Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas (SOFOM ER)

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• Sociedades Financieras Populares (SOFIPO)

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• Autoridades Reguladoras y Supervisoras​

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• Banca de Desarrollo

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• Banca Múltiple

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• Instituciones de Tecnología Financieras “Fintech”

• Administradoras de Fondos para el Retiro

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• Operadoras de Sociedades de Inversión

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• Almacenes Generales de Depósito

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• Arrendadoras Financieras

 

• Empresas de Factoraje Financiero

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• Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS)
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• Uniones de Crédito

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  • Casas de Bolsa

  • Centros Cambiarios

  • Casas de Cambio

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Nuestros Servicios

Fortalece tu negocio con soluciones integrales y personalizadas

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Cumplimiento 

Loa programas de compliance y anticorrupción no solo aseguran el cumplimiento normativo, sino que también aportan beneficios adicionales en las áreas operativa, de capital humano, financiera y tributaria.

Con nuestras soluciones, tu empresa podrá optimizar su rentabilidad, mejorar sus prácticas internas y fortalecer su posición en el mercado.

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PLPLD/FT

Brindamos apoyo integral para cumplir con las normativas de las diferentes instancias reguladoras. Atendemos de manera puntual los oficios emitidos por la autoridad, elaborando y respondiendo por escrito a los requerimientos especiales o proyectos derivados de comunicados oficiales. Además, garantizamos el cumplimiento de los lineamientos de transparencia y protección de datos personales
 

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Servicios a la medida 

Nuestro servicio de capacitación abarca áreas clave como el ámbito legal, contable, cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero. Diseñamos programas personalizados que mantienen a su equipo al día con las últimas regulaciones y mejores prácticas.

Nuestros cursos prácticos proporcionan el conocimiento y las herramientas necesarias para gestionar eficazmente todos los aspectos de la empresa.

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Consultoría Legal

Nuestro departamento legal - corporativo garantiza que tu empresa cumpla con todas las normativas legales vigentes.

Con nuestro enfoque personalizado, ayudamos a tu empresa a navegar el complejo entorno legal, protegiendo sus intereses y fortaleciendo su posición en el mercado.

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Consultoria Contable

Nuestros expertos contables se encargan de la supervisión y el control detallado de tus finanzas, asegurando la exactitud y la optimización en el uso de los recursos.

Adaptamos nuestras soluciones a las particularidades de tu empresa, facilitando decisiones estratégicas que impulsen tu desempeño financiero a largo plazo.

 

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Consultoría Fiscal

Cuenta con una asesoría fiscal experta para manejar adecuadamente tus responsabilidades tributarias. Nos enfocamos en la planificación fiscal estratégica y el análisis detallado, ayudando a tu empresa a cumplir con todas las normativas y a gestionar sus impuestos de forma efectiva.

Con nuestra asesoría, puedes optimizar tu estructura y minimizar riesgos y maximizar las ventajas fiscales, asegurando así un crecimiento y estabilidad sostenibles para tu empresa.

Nuestro 

Proceso

El éxito no es solo el destino, sino el compromiso con el proceso.

Nos enfocamos en entender las necesidades de nuestros clientes, así como en encontrar la mejor forma de identificar la problemática u objetivo a abordar, con ellos nos apoyamos del mejor talento, así como de las mejores prácticas y tecnologías para el desarrollo de nuestro trabajo.

Clientes

NUESTROS CLIENTES

TESTIMONIOS

"Estoy muy satisfecha con el impacto positivo que Mi Sitio ha tenido en nuestra empresa. Su enfoque estratégico y compromiso con la excelencia han marcado la diferencia."

Directora de operaciones

Laura Gómez

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500 Terry Francine St.
San Francisco, CA 94158

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