¿Que es
Clf mÉXICO?
Compliance, Legal and Finances Services es una firma en México con sede en la CDMX la cual está compuesta por expertos y profesionales con experiencia en las áreas de Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento, Legal Corporativo y Contable Fiscal, el cual ha trabajado con una amplia gama de industrias y empresas, proporcionándoles soluciones precisas y efectivas que cumplen con las normas y leyes que rigen a cada sector.
Nuestro Proposito
En CLF México, ayudamos a las empresas a operar con seguridad y cumplimiento normativo, garantizando transparencia y estabilidad.
Somos tu aliado estratégico en asesoría legal, fiscal y financiera, brindando soluciones personalizadas para optimizar tu negocio y minimizar riesgos.
Valores
Nos regimos por la transparencia, compromiso, innovación y responsabilidad, brindando soluciones seguras y personalizadas en cumplimiento normativo, legal, fiscal y financiero.
Nos mantenemos actualizados en regulaciones para garantizar estrategias efectivas, operando con altos estándares éticos y protegiendo siempre la información de nuestros clientes.
pool de servicios y Soluciones
Cumplimiento
Loa programas de compliance y anticorrupción no solo aseguran el cumplimiento normativo, sino que también aportan beneficios adicionales en las áreas operativa, de capital humano, financiera y tributaria.
Con nuestras soluciones, tu empresa podrá optimizar su rentabilidad, mejorar sus prácticas internas y fortalecer su posición en el mercado.
PLD/FT
Brindamos apoyo integral para cumplir con las normativas de las diferentes instancias reguladoras. Atendemos de manera puntual los oficios emitidos por la autoridad, elaborando y respondiendo por escrito a los requerimientos especiales o proyectos derivados de comunicados oficiales.
Además, garantizamos el cumplimiento de los lineamientos de transparencia y protección de datos personales
Servicios a la medida
Nuestro servicio de capacitación abarca áreas clave como el ámbito legal, contable, cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero. Diseñamos programas personalizados que mantienen a su equipo al día con las últimas regulaciones y mejores prácticas.
Nuestros cursos y diplomados proporcionan el conocimiento y las herramientas necesarias para una gestión integral.
Consultoría Legal
Nuestro departamento legal - corporativo garantiza que tu empresa cumpla con todas las normativas legales vigentes.
Con nuestro enfoque personalizado, ayudamos a tu empresa a navegar el complejo entorno legal, protegiendo sus intereses y fortaleciendo su posición en el mercado.
Consultoria Contable
Nuestros expertos contables se encargan de la supervisión y el control detallado de tus finanzas, asegurando la exactitud y la optimización en el uso de los recursos.
Adaptamos nuestras soluciones a las particularidades de tu empresa, facilitando decisiones estratégicas que impulsen tu desempeño financiero a largo plazo.
Consultoría Fiscal
. Nos enfocamos en la planificación fiscal estratégica y el análisis detallado, ayudando a tu empresa a cumplir con todas las normativas y a gestionar sus impuestos de forma efectiva.
Con nuestra asesoría, puedes optimizar tu estructura y minimizar riesgos y maximizar las ventajas fiscales, asegurando así un crecimiento y estabilidad sostenibles para tu empresa.
En CLF Services, nos esforzamos por construir relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en la confianza y la excelencia en el servicio. Nuestra experiencia y compromiso nos posicionan como un aliado estratégico en el logro de los objetivos empresariales de nuestros clientes.
Sectores que atendemos
Sociedades Financieras
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR)
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas (SOFOM ER)
Sociedades Financieras Populares (SOFIPO)
Banca
Banca de Desarrollo
Banca Múltiple
Intermediarios Bursátiles
Casas de BolsaCentros CambiariosCasas de Cambio
Autoridades y Regulación
Autoridades Reguladoras y Supervisoras
Arrendamiento, Factoraje y Más
Almacenes Generales de Depósito
Arrendadoras Financieras
Empresas de Factoraje Financiero
Entidades de Ahorro y Crédito
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS)Uniones de Crédito
Instituciones de FINTECH
Instituciones de
Tecnología Financieras “Fintech”
Ahorro para el Retiro
Administradoras de Fondos para el Retiro
Operadoras de Sociedades de Inversión
Pymes
Pequeñas y medianas empresas
Nuestra experiencia
Nuestro Equipo
Sandra Romero
Socia PLD / FT y Compliance
Pedro Ramírez
Auditor Líder
PLD / FT y Compliance
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Rafael Galindo
PLD / FT y Compliance
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Daniel Servín
Contable - Fiscal
Edith Linares
Contable - Fiscal
Anel Díaz
Legal Corporativo
Tonanzin Bárcenas
Legal Corporativo
Alejandra Rubio
Legal Corporativo
El proceso si importa en CLF Services
El éxito no es solo el destino, sino el compromiso con el proceso.
Nos enfocamos en entender las necesidades de nuestros clientes, así como en encontrar la mejor forma de identificar la problemática u objetivo a abordar, con ellos nos apoyamos del mejor talento, así como de las mejores prácticas y tecnologías para el desarrollo de nuestro trabajo.
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